株主総会

第27回定時株主総会（平成17年　6月23日開催）

決議事項
第１号議案	第27期利益処分案承認の件本件は、原案どおり承認可決されました。（利益配当金は、１株につき9円）
第２号議案	定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。「電子公告制度の導入のための商法等一部を改正する法律」（平成１６年法律第８７号）が施行されたことに伴い、当会社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置について定め、現行定款第４条（公告の方法）を変更いたしました。また、将来における資本政策の実施などに備えるため、現行定款第５条（株式の総数）を、1億127万6,000株に変更いたしました。
第３号議案	監査役１名選任の件本件は、原案どおり池田強氏が選任され、就任いたしました。
第４号議案	退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件本件は、原案どおり退任取締役池田強氏ならびに退任監査役浜岡博氏の両氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等の決定は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。以上
おって、本総会終了後、監査役の互選により、池田強氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。